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虛擬貨幣成洗錢工具 詐騙真兇藏匿背后“跑分平臺”交易套現

  記者調查發現,隨著虛擬貨幣的興起,一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份,常常使用名為“跑分”的洗錢手段:利用互聯網平臺廣泛發布兼職信息招募社會人員,通過交易平臺買賣虛擬貨幣,最后由兼職者提現到跑分平臺的錢包地址,兼職者中不乏學生群體。由于區塊鏈錢包具有匿名性,買賣過程中實際留痕的只有兼職者,監管面臨一定難題。(經濟參考報)

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